三耐环保(833070):召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

当前位置：首页 > 商业资讯 > 正文

三耐环保(833070):召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

时间：2022-12-23 19:31:18

证券代码：833070 证券简称：三耐环保主办券商：申万宏源承销保荐

(相关资料图)

杭州三耐环保科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月7日上午9:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833070	三耐环保	2023年1月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州三耐环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023年日常性关联交易》

议案内容详见 2022年 12月 23日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2022-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林建平、姜玉玲。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月7日上午9:15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姜玉玲联系地址：杭州市下城区绍兴路337号联系电话： 0571-64742169 邮政编码：310004

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司董事会

2022年 12月 23日

X 关闭

精心推荐

三耐环保(833070):召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告